Cambridge
Academy
In London

المقدمة

تواجه المؤسسات المالية بيئات تنظيمية صارمة ومخاطر متزايدة. يعزز الذكاء الاصطناعي اكتشاف المخاطر، ومراقبة الامتثال، وإعداد التقارير التنظيمية.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

·        فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المالية.

·        تطبيق الذكاء الاصطناعي للامتثال التنظيمي والمراقبة.

·        التعرف على كيفية اكتشاف الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي (AML، KYC).

·         بناء أطر إدارة مخاطر مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

·        مدراء المخاطر

·        مسؤولو الامتثال

·        المصرفيون

·        الجهات الرقابية المالية

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المالية

·        الذكاء الاصطناعي في نمذجة مخاطر الائتمان

·        اكتشاف المخاطر التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي

·        أدوات لوحات التحكم اللحظية للمخاطر

·        دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي في إدارة مخاطر البنوك

مناقشة: الذكاء الاصطناعي كشريك في المخاطر أم كمصدر للمخاطر

اليوم الثاني: الذكاء الاصطناعي في الامتثال التنظيمي

·        الذكاء الاصطناعي لمراقبة اللوائح المالية

·        أتمتة تقارير الامتثال

·        الأدوات: Ayasdi، Darktrace، Theta Lake

·        دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي في الامتثال لـ Basel III وIFRS

·        تمرين: بناء خطة مراقبة امتثال بالذكاء الاصطناعي

اليوم الثالث: الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الجرائم المالية

·        الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال (AML)

·        الذكاء الاصطناعي في فحوصات اعرف عميلك (KYC)

·        اكتشاف التداول الداخلي باستخدام الذكاء الاصطناعي

·        دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الاحتيال وAML

·        ورشة عمل: محاكاة اكتشاف الاحتيال

اليوم الرابع: اختبار التحمل وتحليل السيناريوهات

·        اختبار التحمل للمحافظ باستخدام الذكاء الاصطناعي

·        نماذج تنبؤية لاختبارات الضغط للبنوك

·        تحليل السيناريوهات باستخدام محاكاة الذكاء الاصطناعي

·        نشاط جماعي: بناء اختبار تحمّل المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي

·        مراجعة وتقديم الملاحظات من الأقران

اليوم الخامس: مستقبل المخاطر والامتثال في عصر الذكاء الاصطناعي

·        المخاطر الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي في المالية

·        التوازن بين التنظيم والابتكار

·        مشروع جماعي: بناء إطار إدارة مخاطر مدفوع بالذكاء الاصطناعي

·        العروض النهائية وتقديم ملاحظات الخبراء

·        الختام ومنح الشهادات