Cambridge
Academy
In London

المقدمة

تواجه المؤسسات المالية بيئات تنظيمية صارمة ومخاطر متزايدة. يعزز الذكاء الاصطناعي اكتشاف المخاطر، ومراقبة الامتثال، وإعداد التقارير التنظيمية.

الأهداف

• فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المالية.

• تطبيق الذكاء الاصطناعي للامتثال التنظيمي والمراقبة.

• التعرف على كيفية اكتشاف الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي (AML، KYC).

• بناء أطر إدارة مخاطر مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

الفئة المستهدفة

• مدراء المخاطر

• مسؤولو الامتثال

• المصرفيون

• الجهات الرقابية المالية

الخطة التدريبية لمدة 5 أيام

اليوم الأول: الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المالية

• الذكاء الاصطناعي في نمذجة مخاطر الائتمان

• اكتشاف المخاطر التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي

• أدوات لوحات التحكم اللحظية للمخاطر

• دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي في إدارة مخاطر البنوك

• مناقشة: الذكاء الاصطناعي كشريك في المخاطر أم كمصدر للمخاطر

اليوم الثاني: الذكاء الاصطناعي في الامتثال التنظيمي

• الذكاء الاصطناعي لمراقبة اللوائح المالية

• أتمتة تقارير الامتثال

• الأدوات: Ayasdi، Darktrace، Theta Lake

• دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي في الامتثال لـ Basel III وIFRS

• تمرين: بناء خطة مراقبة امتثال بالذكاء الاصطناعي

اليوم الثالث: الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الجرائم المالية

• الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال (AML)

• الذكاء الاصطناعي في فحوصات اعرف عميلك (KYC)

• اكتشاف التداول الداخلي باستخدام الذكاء الاصطناعي

• دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الاحتيال وAML

• ورشة عمل: محاكاة اكتشاف الاحتيال

اليوم الرابع: اختبار التحمل وتحليل السيناريوهات

• اختبار التحمل للمحافظ باستخدام الذكاء الاصطناعي

• نماذج تنبؤية لاختبارات الضغط للبنوك

• تحليل السيناريوهات باستخدام محاكاة الذكاء الاصطناعي

• نشاط جماعي: بناء اختبار تحمّل المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي

• مراجعة وتقديم الملاحظات من الأقران

اليوم الخامس: مستقبل المخاطر والامتثال في عصر الذكاء الاصطناعي

• المخاطر الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي في المالية

• التوازن بين التنظيم والابتكار

• مشروع جماعي: بناء إطار إدارة مخاطر مدفوع بالذكاء الاصطناعي

• العروض النهائية وتقديم ملاحظات الخبراء

• الختام ومنح الشهادات